Massgeschneiderte Ausbildungen Geldwäschereiabwehr, Sorgfaltspflichten, AIA/FATCA etc.

Auf Wunsch führen wir „inhouse“ individuelle Ausbildungen für Ihr Unternehmen durch. Dabei decken wir namentlich die Fachgebiete: Geldwäschereiabwehr, Sorgfaltspflichten (VSB) und AIA/FATCA ab.

Ausbildung Geldwäschereiabwehr

Dauer 2 bis 4 Stunden (die Ausbildung kann auch in einer Kurzfassung von ca. 90 Minuten über Mittag oder nach Büroschluss erfolgen)

Inhalt

• Geschichte und Entwicklung der Geldwäschereiabwehr
• Die wichtigsten Fälle der letzten 25 Jahre
• Behandlung von Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit erhöhten Risiken
• Meldepflicht

Zielpersonen

Mitarbeitende aller Stufen von Banken und anderen Finanzdienstleistern

Preis

CHF 1'500.- (für eine halbtägige Veranstaltung, Teilnehmerzahl max. 30 Personen)

Kontakt für nähere Informationen

Per Mail: compliance@integritas-compliance.ch
Allgemeine Bedingungen

Ausbildung Sorgfaltspflichten (VSB)

Dauer 2 bis 4 Stunden (die Ausbildung kann auch in einer Kurzfassung von ca. 90 Minuten über Mittag oder nach Büroschluss erfolgen)

Inhalt

• Sinn und Zweck der VSB
• Identifikation und Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten nach VSB
• Verbot der aktiven Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Kapitalflucht

Zielpersonen

Mitarbeitende aller Stufen von Banken und anderen Finanzdienstleistern

Preis

CHF 1'500.- (für eine halbtägige Veranstaltung, Teilnehmerzahl max. 30 Personen)

Kontakt für nähere Informationen

Per Mail: compliance@integritas-compliance.ch
Allgemeine Bedingungen

Ausbildung AIA / FATCA

Dauer 2 bis 4 Stunden (die Ausbildung kann auch in einer Kurzfassung von ca. 90 Minuten über Mittag oder nach Büroschluss erfolgen)

Inhalt 

• Funktionsweise von AIA und FATCA
• Sorgfaltspflichten
• Inhalt der Meldungen
• Rechte und Pflichten der Kunden

Zielpersonen

Mitarbeitende aller Stufen von Banken und anderen Finanzdienstleistern

Preis

CHF 1'500.- (für eine halbtägige Veranstaltung, Teilnehmerzahl max. 30 Personen)

Kontakt für nähere Informationen

Per Mail: compliance@integritas-compliance.ch
Allgemeine Bedingungen